Julkisten varojen väärinkäytöksien torjuntaan löytyy keinoja
Tuki- ja arvonlisäveropetokset syövät satoja miljoonia euroja julkista rahaa. Digitaalisten työvälineiden ja uusien toimintatapojen avulla viranomaiset voisivat paikantaa järjestelmävuodot ja saada talousrikolliset vastuuseen.
Suomessa Kela maksaa vuosittain huomattavia summia perusteettomia tukia. Arvion mukaan kulut nousevat vuosittain lähes 10 miljoonaan euroon. EU-tasolla menetetään vuosittain 137,5 miljardia euroa arvonlisäveroja, joista suuri osa niin sanottujen arvonlisäverokarusellien kautta. ALV-karusellissa rikolliset vaativat arvonlisäveron takaisinmaksua tuotteista, joista todellisuudessa ei ole maksettu veroa. Esimerkiksi Ruotsissa on mahdollista perustaa yritys väärillä tiedoilla yritysrekisterin kautta, mikä mahdollistaa sen, että rikolliset voivat ostaa tuotteita ilman arvonlisäveroa.
Monen EU-maan viranomaisten järjestelmissä on edelleen puutteita, jotka suorastaan houkuttelevat tekemään petoksia. Nämä huijaukset ja petokset ovat portti järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Järjestelmien puutteet edistävät rikollisuutta myös laajemmin.
Suuren osan rikoksista voisi todennäköisesti havaita tai estää tapahtumasta hyödyntämällä edistynyttä analytiikkaa. Arvonlisäveropetokset olivat aiemmin suuri ongelma esimerkiksi Belgiassa, kunnes siellä alettiin panostaa analytiikkatyökaluihin. Petoksista epäiltyjen henkilöiden sosiaalisen median käyttäytymistä tutkittiin ja siten heidän yhteistyönsä ja järjestäytyneisyytensä laadusta saatiin tarkka kuva. Tämän myötä arvonlisäveropetokset vähenivät 98 %.
Suoranaisten talousrikosten ohella analytiikkaa voidaan hyödyntää myös muiden huijausrikosten estämisessä. Näin on tehty muun muassa kalastukseen liittyvän rikollisuuden vähentämisessä. Euroopassa kalastusta rajoitetaan yrityksille myönnettävillä kiintiöillä. Hyvin yleinen petos on perustaa valeyrityksiä ylimääräisten kalastusoikeuksien hankkimiseksi. Petoksia voidaan paljastaa sosiaalista mediaa ja kalastusalusten GPS-tietoja analysoimalla. Esimerkiksi Tanskan kalastusvirastolla on jo tällainen analytiikkaohjelmisto käytössä.
Ruotsissa hallitus on varannut ylimääräistä rahaa verovirastolle, lainvalvontavirastolle ja ympäristörikollisuudesta vastaavalle virastolle hyvinvointirikosten torjumiseksi. Hallitus antaa myös lakiesityksen, jonka mukaan kotitalousvähennykseen oikeuttavista töistä vaadittaisiin sähköinen maksu. Lisäksi Ruotsissa aiotaan lisätä resursseja tutkimukseen, jonka päämääränä on vähentää väestörekisterissä olevia virheitä. Pöydällä on myös ehdotus, jonka mukaan sosiaaliturvajärjestelmää hyödyntävistä petoksista annettaisiin aiempaa ankarampia rangaistuksia.
Naapurimaamme panostukset vähentävät talousrikoksia. Ruotsin toimien tuloksia kannattaa seurata tarkoin myös Suomessa. Kamppailun vastapuolena ovat rikolliset, jotka käyttävät yhä enemmän edistyksellisiä menetelmiä ja teknologiaa anastaakseen julkishallinnolta rahaa.
Suuressa mittakaavassa kyse on ennen kaikkea kansalaisten luottamuksesta yhteiskuntaan ja sen instituutioihin. Luottamus on ehdoton edellytys muun muassa verojärjestelmämme ja hyvinvointivaltiomme toimivuuden kannalta myös tulevaisuudessa.
Kim Molin, julkisesta sektorista vastaava asiakkuusjohtaja, SAS Institute
Lisätietoja
Tagit
Liiketoimintaprosessi
Tietohallinto |
Erikoisosaaminen
Analytiikka |
Toimialakokemus
Julkishallinto |
Tarjonnan tyyppi
Konsultointi |
Omat tagit
SAS Institute - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt
SAS Institute - Muita referenssejä
SAS Institute - Muita bloggauksia
It- ja ohjelmistoalan työpaikat
- Laura - Tietoturva-asiantuntija
- Nordea - Senior Full Stack Developer with IAM knowledge
- Tecinspire Oy - Dev Team Lead - Kehityksen tiimipäällikkö
- Laura - IT Manager
- Laura - Network Specialist
- Laura - Tiedonhallinnan erityisasiantuntija
- Laura - Junior Cyber Security Specialist
Premium-asiakkaiden viimeisimmät referenssit
- Ampersand Design Oy - Asiantuntijuuden vahvistaminen referenssitarinoilla
- Verkkovaraani Oy - Lentorata.fi-sivuston saavutettavuusauditointi
- Innofactor Oyj - Apotek 1 tarjoaa innovatiivisia palveluja Azure Kubernetes -ratkaisun avulla
- Innofactor Oyj - Business Centralin lisäarvoratkaisut tehostavat Domicetin liiketoimintaa
- Efima Oyj - Case Martela: Luottamus ERP-kumppaniin rakentui tehtaan lattialla
- Valve - Korsisaari uudistunut verkkopalvelu
- Valve - Musiikkituottajat – IFPI Finland ry verkkopalvelun uudistus
Tapahtumat & webinaarit
- 21.05.2024 - The path to productization
- 21.05.2024 - Ilmainen ERP-webinaari: NAV:stä Business Centraliin | Business Centralin mahdollisuudet versionvaihdon jälkeen
- 23.05.2024 - Ilmainen BI ja ERP-webinaari: Paradigman muutos
- 28.05.2024 - SprintIT webinaari ti 28.5. klo 10: Odoo Raportointi - Sitä saat mitä mittaat!
- 29.05.2024 - Efistream-webinaari: Näin rakennat modernin taloushallinnon, joka tukee tiedolla johtamista
- 29.05.2024 - Ilmainen ERP-webinaari: Forbesin maailman parhaaksi valitseman liiketoimintaohjelmiston, Business Centralin, esittely ja demo
- 30.05.2024 - Palvelumuotoilu osana DevOpsia
Premium-asiakkaiden viimeisimmät bloggaukset
- Ready Solutions Oy - Tietomallit osana informaatioarkkitehtuuria
- Timeless Technology - Milesight UR32L Lite Series teollisuusreititin hintaan 115,00€!
- Innofactor Oyj - Dynasty Asiointipalvelun 3 tärkeintä hyötyä
- Efima Oyj - Microsoft Fabric -sanakirja: esittelyssä Fabricin analytiikkatyökalut
- Staria Oyj - Citycon ulkoistaa pohjoismaiseen talous- ja vuokrahallintoon liittyvät toiminnot Starialle
- Timeless Technology - Perlen 4G ja 5G reitittimet: Virtaviivaista verkonhallintaasi Docker OCI-säilöillä.
- Ready Solutions Oy - Lakehouse – alusta vai tietovarasto moderniin analytiikkakehitykseen?
Digitalisaatio & innovaatiot blogimediaBlogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä |